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南方泵業股份有限公司 2015年第二次臨時股東大會于宜興召開,公司董事會監事會換屆完成

(信息來源:南方泵業   2015/11/16 16:20:39)
     南方泵業股份有限公司2015年第二次臨時股東大會于2015年11月12日在江蘇金山環保科技股份有限公司三樓會議室召開,南方泵業的董事、監事、高管、部分自然人股東及相關律師均出席了此次會議。
 
 
    在南方泵業董事長沈金浩先生的主持下,2015年第二次臨時股東大會于下午13:00準時召開。公司董事長沈金浩先生宣讀了《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》,公司董事會秘書沈夢暉先生宣讀了《南方泵業股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)》及其摘要、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關事項的議案》、公司董事長沈金浩先生宣讀了《關于修改<公司章程>的議案》。在充分了解各項議案的基礎上,各位與會股東開始對議案進行審議、表決,并由現場選舉的計票人周美華、趙國忠對投票結果進行統計,由現場選舉的監票人趙秀芳、王律師對投票過程及投票結果進行監督。
 
            
   (南方泵業董事長:沈金浩先生)                             (江蘇金山環保科技股份有限公司:錢盤生)
 
(自然人股東投票表決中)
 
    經過現場投票、通訊表決及網絡投票,南方泵業2015年第二次臨時股東大會審議通過了以上議案,選舉成立了南方泵業第三屆董事會及第三屆監事會。
    南方泵業第三屆董事會由沈金浩、沈鳳祥、趙才甫、沈夢暉、錢盤生、周偉、六位非獨立董事及牟介剛、邵少敏、曲久輝三位獨立董事組成。
 
(南方泵業股份有限公司第三屆董事會。從左至右依次為:沈夢暉、周偉、錢盤生、沈金浩、沈鳳祥、趙才甫、牟介剛、邵少敏,其中曲久輝未出席本次會議)
 
    近幾年,公司積極探索從制造業向制造服務業、從通用設備行業向環保行業的轉型之路。在此戰略背景下,公司第三屆董事會主動吸收新的力量,引入了環保行業的專業人員,其中:錢盤生先生為公司今年收購的江蘇金山環保科技股份有限公司董事長兼總經理,現被選舉為南方泵業第三屆董事會董事;周偉先生為江蘇金山環保科技股份有限公司副總經理兼技術總監,現被選舉為南方泵業第三屆董事會董事。邵少敏先生為廣宇集團股份有限公司董事兼副總裁,并有注冊會計師、高級會計師等專業資格,擅長公司財務、公司治理結構等,現被選舉為公司第三屆董事會獨立董事。曲久輝先生曾在中國科學院生態環境研究中心擔任中心主任,在環境工程領域有著豐富的從業經驗和專業實力,現被選舉為公司第三屆董事會獨立董事。
 
    南方泵業2015年第二次股東大會還選舉了趙秀芳、徐雪霞為南方泵業第三屆監事會非職工代表監事。至此,南方泵業第三屆監事會由趙秀芳、徐雪霞、劉攀等三位監事組成。其中趙秀芳任職于南方泵業股份有限公司,徐雪霞任職于金山環保科技股份有限公司審計部,劉攀任職于南方泵業股份有限公司,且于2015年10月24日在公司召開的職工代表大會上被選舉成為公司第三屆監事會職工代表監事。
 
(南方泵業第三屆監事會。從左至右依次為:劉攀、徐雪霞、趙秀芳)
 
    至此,南方泵業第三屆董事會及第三屆監事會已選舉產生。
    公司在第三屆董事會的領導下,將繼續以制造業板塊為基礎、積極開拓“制造服務業”、“投資發展板塊”這兩大藍海。目前,公司以金山環保在人才、技術、項目渠道上的優勢配合公司提供的融資平臺,切入污水綜合處理業務、固廢處理等市場,有效提升公司大型項目承接能力,實現公司在環保的下游環保工程產業的初步布局;今年下半年公司擬收購北京中咨華宇,是公司在環保產業鏈上游的又一布局,將為公司打開巨大增值空間,合力將公司打造成國內“環保醫院“的龍頭企業。
 
 
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